Coaf Archives - O Estado Online

Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf

O Estado Online — Tue, 17 Aug 2021 19:26:35 +0000

De janeiro a julho deste ano, os bancos brasileiros já comunicaram ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quase a mesma quantidade de operações com indícios de crimes financeiros que reportaram durante todo o ano passado. Nos primeiros sete meses deste ano foram feitas 234.336 comunicações de operações suspeitas (COS) ao Coaf – o… Leia mais »Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf

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Publicada Lei que transfere Coaf para o BC

O Estado Online — Wed, 08 Jan 2020 14:09:20 +0000

Foi publicada nesta quarta-feira (8), no Diário Oficial da União, a lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, que trata da reestruturação e transferência do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) para o Banco Central (BC). Ontem (7), a lei foi sancionada sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a… Leia mais »Publicada Lei que transfere Coaf para o BC

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Aprovada MP que transfere Coaf para Banco Central

O Estado Online — Tue, 17 Dec 2019 18:53:27 +0000

Foi aprovada nesta terça-feira (17) na última sessão do Senado em 2019, com 51 votos favoráveis e 15 contrários, a Medida Provisória (MP) 893/19, que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central (BC). Agora o texto vai para sanção presidencial. As vésperas de perder a… Leia mais »Aprovada MP que transfere Coaf para Banco Central

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Câmara aprova transferência do Coaf para o Banco Central

O Estado Online — Thu, 12 Dec 2019 16:00:12 +0000

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem (11) a medida provisória que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central (BC), mas rejeitou a mudança de nome para Unidade de Inteligência Financeira (UIF). Originalmente o governo do presidente Jair Bolsonaro pretendia transferir o Coaf… Leia mais »Câmara aprova transferência do Coaf para o Banco Central

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Plenário pode votar MP que transfere Coaf para o BC

O Estado Online — Sat, 30 Nov 2019 14:18:46 +0000

Na próxima semana, o Plenário da Câmara dos Deputados pode analisar a Medida Provisória 893/19, que visa transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central (BC). Conforme o texto da MP, o órgão teve o nome alterado para Unidade de Inteligência Financeira (UIF), além de uma… Leia mais »Plenário pode votar MP que transfere Coaf para o BC

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STF julga Coaf e ações que podem impactar Lava Jato

O Estado Online — Mon, 18 Nov 2019 14:00:34 +0000

Na reta final para o encerramento do ano, o STF (Supremo Tribunal Federal) deve enfrentar uma série de julgamentos sobre temas polêmicos que podem afetar as investigações e processos contra a corrupção, como os da Operação Lava Jato. O Supremo tem sessões até o dia 19 de dezembro, quando entra em recesso até o início… Leia mais »STF julga Coaf e ações que podem impactar Lava Jato

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Gilmar suspende caso Queiroz a pedido de Flávio Bolsonaro

O Estado Online — Tue, 01 Oct 2019 13:41:43 +0000

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e mandou suspender a tramitação de peças relacionadas às suspeitas de movimentação atípica de R$ 1,2 milhão nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar. A decisão, assinada na última sexta-feira (27), trata de uma reclamação… Leia mais »Gilmar suspende caso Queiroz a pedido de Flávio Bolsonaro

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Marido de Glenn acusa retaliação e desafia Bolsonaro

O Estado Online — Fri, 13 Sep 2019 21:09:42 +0000

Em entrevista a Rádio Jovem Pan, nesta sexta-feira (13), o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) respondeu as acusações de “movimentações atípicas” feitas pelo Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) e Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). Casado com o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept, que tem publicado reportagens baseadas em mensagens trocadas… Leia mais »Marido de Glenn acusa retaliação e desafia Bolsonaro

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Moro: Coaf vai continuar a trabalhar com independência

O Estado Online — Tue, 20 Aug 2019 22:15:01 +0000

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse hoje (20) que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) vai continuar a dispor de independência e autonomia para cumprir sua missão de auxiliar órgãos de governo a combater a lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras criminosas, como a ocultação ou dissimulação de… Leia mais »Moro: Coaf vai continuar a trabalhar com independência

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COAF: Controle financeiro do Brasil muda para o Banco Central

João Santana Fernandes — Tue, 20 Aug 2019 11:40:28 +0000

O presidente Jair Bolsonaro assinou na noite de segunda-feira (19), a medida provisória que transfere o Coaf (Conselho de Controle de Atividade Financeira) do Ministério da Economia para o Banco Central (BC). O governo divulgou mais informações sobre a MP, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (20). O órgão passará a se chamar… Leia mais »COAF: Controle financeiro do Brasil muda para o Banco Central

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Coaf deve ser transferido para o Banco Central

O Estado Online — Mon, 19 Aug 2019 16:00:37 +0000

O governo quer encerrar nesta semana a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Banco Central (BC), o que resultará na saída imediata do atual presidente do órgão, Roberto Leonel. Ele foi indicado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, e, nas últimas semanas, tornou-se alvo da insatisfação do presidente Jair Bolsonaro. A medida provisória (MP) que promove… Leia mais »Coaf deve ser transferido para o Banco Central

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Guedes quer transferir Coaf para o BC e blindá-lo

O Estado Online — Thu, 08 Aug 2019 22:40:43 +0000

Numa tentativa de colocar fim à pressão pela troca de comando do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), o ministro Paulo Guedes (Economia) estuda transferir o órgão, hoje vinculado à sua pasta, para o Banco Central. Em paralelo, Guedes quer dar celeridade ao projeto que dá autonomia ao Banco Central e, com isso, garantir… Leia mais »Guedes quer transferir Coaf para o BC e blindá-lo

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